反洗钱知识线上答题答案 教育学习

反洗钱知识线上答题答案反洗钱知识在线答疑活动是由中国人民银行反洗钱局和英国《金融时报》联合举办的最新答疑活动。这个活动可以让用户更好的了解各种反洗钱知识，每次十题。用户只要确认身份，就可以随时在线回答，更好的享受各种回答活动带来的便利。下面的小系列也为你带来了这些问题的答案。

反洗钱知识线上答题答案亮点

1.用户可以在2020年9月23日至25日参加本次答疑活动，更好地了解本次答疑活动的特点。

2.这里的题库非常全面，用户可以通过这些题库更准确的在线选择最正确的答案。

反洗钱知识线上答题答案优势

1.比赛共有30道试题，选手随机抽取10道答案。

2.单项选择题4道，真假题4道，选择题2道，每道10分。

反洗钱知识线上答题答案

1、关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是( )。

A. 自然人

B. 法人

C. 非法人实体

D. 实际控制人

答案：A

2、当你需要办理贷款业务时，选择以下哪项渠道可远离洗钱陷阱?( )

A. 网络非正式渠道发布的贷款链接。

B. 拨打贷款小广告的联系电话。

C. 正规的银行机构或经监管批准的贷款机构。

D. 街头遇到的贷款推广人员。

答案：C

3、日常使用银行账户时，以下做法错误的是 ( )。

A. 不随便通过他人发来的网站链接登录网银

B. 帮朋友将大量未知来源资金向陌生账户汇款、转账

C. 不要出租出借自己的银行账户

D. 不要用自己的账户替他人提现

答案：B

4、当你通过金融机构办理业务时，以下做法错误的是 ( )。

A. 向金融机构人员隐瞒自己的真实身份信息和交易信息

B. 如实提供姓名、年龄、职业、联系方式等身份信息

C. 如身份证件过了有效期，及时更新身份证件并告知金融机构工作人员

D. 配合回答金融机构工作人员的合理提问

答案：A

5、《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A. 金融监管机构

B. 财政部门

C. 检察机关

D. 中国人民银行及公安机关

答案：D

6、在金融机构办理业务时，以下不能作为个人有效证明证件使用的是( )。

A. 临时身份证

B. 机动车驾驶证

C. 军官证

D. 护照

答案：B

7、在金融机构办理业务应注意身份证明文件有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构有权( )。

A. 继续为客户办理业务

B. 中止为客户办理业务

C. 有权更新资料

D. 有权上报交易

答案：B

8、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立( )账户。

A. 匿名、假名

B. 储蓄

C. 银行结算

答案：A

9、国务院反洗钱行政主管部门是 ( )。

A. 人民银行

B. 银保监会

C. 证监会

D. 外汇局

答案：A

10、( )，金融行动特别工作组(FATF)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。

A. 2017年10月

B. 2018年2月

C. 2019年2月

D. 2020年2月

答案：C

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